{"id":12159,"date":"2020-10-14T12:10:52","date_gmt":"2020-10-14T17:10:52","guid":{"rendered":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/?p=12159"},"modified":"2020-10-14T15:17:05","modified_gmt":"2020-10-14T20:17:05","slug":"medios-de-america-latina-se-unen-a-la-investigacion-global-fincen-files-y-demuestran-esquemas-transnacionales-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/es\/articles\/medios-de-america-latina-se-unen-a-la-investigacion-global-fincen-files-y-demuestran-esquemas-transnacionales-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Medios de Am\u00e9rica Latina se unen a la investigaci\u00f3n global FinCEN Files y demuestran esquemas transnacionales de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Corrupci\u00f3n, crimen organizado, miner\u00eda y f\u00fatbol. Sobre estos temas giran la mayor\u00eda de historias de Am\u00e9rica Latina realizadas por 72 periodistas de 13 pa\u00edses de la regi\u00f3n como parte de la investigaci\u00f3n period\u00edstica global conocida como FinCEN Files y que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n<\/a> (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) junto a BuzzFeed News<\/a>.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n, que comenz\u00f3 a ser publicada el 20 de septiembre, \u201crevela c\u00f3mo los bancos contin\u00faan moviendo dinero sucio de carteles de drogas, reg\u00edmenes corruptos, traficantes de armas y otros criminales internacionales<\/a> \u2013 y c\u00f3mo un sistema de ejecuci\u00f3n fallido liderado por Estados Unidos, perpet\u00faa la normalidad\u201d, seg\u00fan la p\u00e1gina del ICIJ.<\/p>\n

\"FINCEN<\/p>\n

Durante 16 meses, m\u00e1s de 400 periodistas de 88 pa\u00edses, trabajaron en analizar 2.600 documentos obtenidos por BuzzFeed News, 2.100 de los cuales eran reportes de actividades sospechosas (o SARS) enviados por bancos y otras entidades financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera (conocida como FinCEN, por su acr\u00f3nico en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque son los bancos con sede en Estados Unidos los que est\u00e1n obligados a enviar estos informes, la investigaci\u00f3n se hizo global porque muchas transacciones requieren bancos corresponsales que usualmente tienen sede en ese pa\u00eds. As\u00ed fue posible encontrar registros de transacciones que sal\u00edan por ejemplo desde Venezuela con rumbo a alg\u00fan para\u00edso fiscal.<\/p>\n

Si bien es cierto en esta ocasi\u00f3n el equipo estaba trabajando con miles de documentos \u2013 y no millones de registros como las de otras investigaciones como Panama Papers<\/em> \u2013 se trataban de documentos muy complejos que mostraban transacciones por m\u00e1s de US $2 billones ($3 billones en Estados Unidos), seg\u00fan explic\u00f3 Emilia D\u00edaz-Struck, coordinadora de la investigaci\u00f3n para Am\u00e9rica Latina del ICIJ, a LatAm Journalism Review<\/strong>.<\/p>\n

\u201cAh\u00ed es donde la capacidad de investigaci\u00f3n es central\u201d, dijo D\u00edaz-Struck quien asegur\u00f3 que a los documentos que ya ten\u00edan se sumaron 17.600 conseguidos a trav\u00e9s de reporter\u00eda, solicitudes de acceso a informaci\u00f3n, b\u00fasqueda de informaci\u00f3n p\u00fablica y otras fuentes como especialistas en tema.<\/p>\n

La complejidad de presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n llev\u00f3 al Consorcio a organizar lo que llamaron una Fiesta de Extracci\u00f3n de Datos. \u201cParticiparon m\u00e1s de 85 periodistas en el proyecto de 30 pa\u00edses que se sumaron a extraer data y estructurarla para que pudi\u00e9semos entender las transacciones y c\u00f3mo flu\u00edan los dineros de esas transacciones que los bancos enviaban para se\u00f1alar que hab\u00eda una sospecha sobre la transacci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Casi un a\u00f1o les tom\u00f3 extraer los datos de m\u00e1s de 200 mil transacciones y luego siete meses verific\u00e1ndola. D\u00edaz-Struck explic\u00f3 que se hicieron tres rondas de verificaci\u00f3n con una herramienta creada por el equipo del Consorcio.<\/p>\n

\u201cSe ven historias muy interesantes y muestra un poco cu\u00e1les son las posibles fallas en el sistema de monitoreo de lavado de dinero, c\u00f3mo los bancos funcionan, cu\u00e1ndo reportan, c\u00f3mo reportan [\u2026] Una de las cosas que analizamos y vimos es que en la mitad de los reportes los bancos no ten\u00edan informaci\u00f3n al menos sobre un cliente del que facilitaron la transacci\u00f3n. Es decir, no sab\u00edan qui\u00e9n era el beneficiario o qui\u00e9n estaba mandando el dinero realmente. Hay un uso muy alto de compa\u00f1\u00edas fantasmas, por ejemplo, en todas estas transacciones. Y las transacciones pasaron, y luego despu\u00e9s de que pasan, los bancos las reportan\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

La fuga del erario p\u00fablico de Venezuela<\/strong><\/p>\n

Cuando el Consorcio recibi\u00f3 por primera vez los documentos, realizaron el proceso que hacen con todas las investigaciones: se preguntaban si es un tema global, si es de inter\u00e9s publico y si la gente podr\u00eda estar afectada. En efecto, para el caso de los FinCEN Files encontraron en algunos pa\u00edses el movimiento de dinero estaba relacionado con dinero p\u00fablico.<\/p>\n

Este era el caso de Venezuela, el pa\u00eds latinoamericano con mayor representaci\u00f3n en la investigaci\u00f3n. Seg\u00fan los documentos obtenidos, hab\u00edan US $4.800 millones en transacciones sospechosas que involucraban a Venezuela entre 2009 y 2017. De estas, al menos el 70% estaba vinculado con fondos p\u00fablicos y ten\u00edan alguna entidad del gobierno como por ejemplo el Ministerio de Finanzas como una de las partes de la transacci\u00f3n, explic\u00f3 D\u00edaz-Struck.<\/p>\n

Por eso, uno de los medios llamados a hacer parte del equipo fue Armando.info, socio del ICIJ y que se ha unido a otras investigaciones.<\/p>\n

\"Investigaci\u00f3n

Algunas de las investigaciones sobre FinCEN Files publicadas por Armando.info. (Captura de pantalla)<\/p><\/div>\n

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\u201cNosotros all\u00ed en una primera exploraci\u00f3n identificamos 30 historias\u201d, dijo Patricia Marcano, periodista de Armando.info y una de las coordinadoras de la investigaci\u00f3n FinCEN Files para Venezuela, a LJR<\/strong>. Marcano dijo que junto a Ewald Scharfenberg, director del medio, supieron que deb\u00edan invitar a m\u00e1s colegas pues el equipo de nueve periodistas de Armando.info no era suficiente para cubrirlos.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Florantonia Singer, quien es la otra coordinadora de la investigaci\u00f3n en Venezuela, invitaron a Lisseth Boon, Lorena Mel\u00e9ndez y V\u00edctor Amaya \u2013 periodistas de medios como Runrun.es y TalCual, as\u00ed como otros periodistas freelance<\/em>. Finalmente construyeron un equipo de 16 periodistas con quienes ya han publicado 10 historias<\/a>, y todav\u00eda quedan muchas por venir. \u201cNosotros tenemos previsto seguir publicando informaci\u00f3n de los FinCEN Files por lo menos hasta diciembre\u201d, asegur\u00f3 Marcano.<\/p>\n

Para el caso de Venezuela el patr\u00f3n era claro: entes del Estado dando contratos a particulares quienes despu\u00e9s de verse beneficiados con estos sacaban el dinero del pa\u00eds. \u201cMucho del dinero involucrado que nos reflejan los documentos del FinCEN estaban destinados para proyectos de vivienda u obras sociales y terminaron con otro destino\u201d, afirma Marcano.<\/p>\n

La fuga del erario p\u00fablico de Venezuela \u201cparece infinita\u201d seg\u00fan le dijo uno de los usuarios de Armando.info al medio. Por eso una de las historias globales publicadas por el Consorcio se relacionada con los llamados \u201cboliburgueses\u201d<\/a> \u2013 expresi\u00f3n que se ha quedado para definir a la clase social pudiente que creci\u00f3 durante el gobierno bolivariano de Hugo Ch\u00e1vez y que contin\u00faa con Nicol\u00e1s Maduro. Dentro de esta l\u00ednea est\u00e1 el caso de Alejandro Ceballos Jim\u00e9nez, un empresario de la construcci\u00f3n que \u201cenvi\u00f3 secretamente al menos 116 millones de d\u00f3lares de contratos de vivienda p\u00fablica hacia beneficiarios diversos, que inclu\u00edan compa\u00f1\u00edas offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares\u201d, detall\u00f3 la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Pero Ceballos es solamente uno de los al menos siete magnates venezolanos cuyos contratos con las administraciones de Ch\u00e1vez y Maduro aparecen en los documentos FinCEN. Para Marcano, esta historia refleja esa \u201cparte de ese saqueo que ha ocurrido en estas \u00faltimas d\u00e9cadas y que ahora lo resentimos much\u00edsimo por esta crisis tan aguda que tenemos tanto de hiperinflaci\u00f3n y por la emergencia humanitaria, y todo lo mal que la estamos pasando\u201d.<\/p>\n

Los casos de Venezuela han logrado m\u00e1s repercusi\u00f3n a nivel internacional que dentro del pa\u00eds. Debido a que los medios digitales independientes \u2013 que a diferencia de los medios tradicionales han logrado sobrevivir en el pa\u00eds \u2013 se encuentran bloqueados, el alcance al interior es limitado. Sin embargo, el medio se la \u201cingenia\u201d con otros m\u00e9todos, especialmente a trav\u00e9s de redes sociales: Facebook todav\u00eda no est\u00e1 bloqueado en el pa\u00eds as\u00ed que all\u00ed publican la informaci\u00f3n, o realizan peque\u00f1os carruseles en Instagram.<\/p>\n

\u201cDe repente nuestro impacto no es equiparable con otros pa\u00edses donde hay unos cambios inmediatos. Pero bueno, es parte de las restricciones de este autoritarismo y del r\u00e9gimen en el que vivimos\u201d, asegur\u00f3 Marcano.<\/p>\n

Las autoridades por su parte no quisieron dar respuesta a ninguna de las peticiones de entrevista de los medios, y han optado por seguir con su estrategia de ignorar todas las denuncias en un intento por esconderlas, dijo Marcano.<\/p>\n

\u201cEs incre\u00edble. Y nos ha pasado con otras investigaciones que hemos publicado en Armando.info es que ni siquiera dicen que es mentira\u201d, se\u00f1ala con algo de humor Marcano. \u201cNi siquiera dicen que estamos causando zozobra, es como que no lo mencionan, como si no existi\u00e9ramos\u201d.<\/p>\n

F\u00fatbol, oro y arte<\/strong><\/p>\n

En un primer momento cuando se hablaba de transacciones de posible lavado de activos o narcotr\u00e1fico, se cre\u00eda que Colombia iba a tener una gran presencia en los documentos, seg\u00fan explic\u00f3 Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, a LJR<\/strong>. Aunque no lo fue as\u00ed, el equipo que investig\u00f3 el caso para Colombia \u2013 conformado por Connectas y el diario El Espectador \u2013 determin\u00f3 tres l\u00edneas de investigaci\u00f3n que giraban en torno al comercio de oro, el f\u00fatbol y el arte.<\/p>\n

Tal vez uno de los casos con mayor repercusi\u00f3n internacional fue este \u00faltimo, cuando el nombre de Fernando Botero, el pintor m\u00e1s famoso y reconocido del pa\u00eds, apareci\u00f3 en los documentos. Seg\u00fan estos, Botero hab\u00eda recibido un giro desde una cuenta y banco utilizado por la empresa contratista y de ingenier\u00eda Odebrecht para el pago de sobornos<\/a>, explic\u00f3 Mar\u00eda Camila Hern\u00e1ndez, del equipo de Connectas, a LJR<\/strong>.<\/p>\n

\u201cEste fue un caso interesante porque si bien no logramos llegar al punto donde se establece qui\u00e9n compr\u00f3 la obra o si fue efectivamente para [pagar] un soborno, s\u00ed muestra un poco el funcionamiento de ese mercado del arte que por sus caracter\u00edsticas, por su no regulaci\u00f3n, se presta muchas veces para operaciones de lavado que fue lo que sucedi\u00f3 en muchas ocasiones en Brasil\u201d, agreg\u00f3 Hern\u00e1ndez.<\/p>\n

\"Investigaciones

Connectas busca publicar las investigaciones de FinCEN Files publicadas en Am\u00e9rica Latina. (Captura de pantalla)<\/p><\/div>\n

As\u00ed como los casos de Odebrecht y Lava Jato volv\u00edan a aparecer en algunas transacciones de esta investigaci\u00f3n, tambi\u00e9n el conocido Fifagate hizo su aparici\u00f3n. El equipo colombiano junto al diario ABC Color de Paraguay dieron seguimiento a Mar\u00eda Clemencia P\u00e9rez, viuda del expresidente de la Conmebol Nicol\u00e1s Leoz<\/a>, quien hab\u00eda pasado desapercibida cuando el esc\u00e1ndalo de la FIFA estall\u00f3. Sin embargo, \u201clos reportes de actividad sospechosa dentro de FinCEN files muestran una serie de giros que pueden indicar patrones de pagos o un lavado de dinero\u201d, explic\u00f3 Hern\u00e1ndez.<\/p>\n

Operaciones vinculadas a Argentina, M\u00e9xico y Per\u00fa tambi\u00e9n aparecieron en los FinCEN Files, algunos tambi\u00e9n relacionados con el comercio del oro, f\u00fatbol e incluso el crimen organizado. Por ejemplo, una de las historias en M\u00e9xico muestra c\u00f3mo el cartel de Los Zetas pudo mover por lo menos US $5 millones<\/a> sin que bancos de M\u00e9xico o EE.UU. lo vieran.<\/p>\n

Connectas ha estado haciendo una recopilaci\u00f3n de las historias publicadas por los medios de Am\u00e9rica Latina<\/a> y as\u00ed tener una especie de repositorio de estas. Algo que es importante para analizar c\u00f3mo se vinculan todas las historias.<\/p>\n

\u201cA nivel de Latinoam\u00e9rica las diferentes historias que se han producido e investigado muestran ese car\u00e1cter transnacional del negocio del lavado [de dinero] y eso me parece que los medios han sabido exponerlo muy bien\u201d, asegur\u00f3 Hern\u00e1ndez. \u201cEl empresario de Argentina que llega a Venezuela y utiliza un banco de Suiza para lavar el dinero, es s\u00f3lo uno de varios casos. El tema de oro que cubre a much\u00edsimos pa\u00edses de la regi\u00f3n y bancos del todo el mundo tambi\u00e9n. Eso me parece que es muy importante demuestra esa investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Para Huertas uno de los aspectos m\u00e1s relevantes con esta investigaci\u00f3n es que se lograron afianzar las tres variables que en su concepto ha impulsado el Consorcio para lograr investigaciones globales: una red confiable de periodistas, el manejo y procesamiento de grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n, y claro, la seguridad.<\/p>\n

\u201cSon variables que desde el punto de vista period\u00edstico posibilitan estos trabajos\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n