{"id":12291,"date":"2020-10-14T15:30:11","date_gmt":"2020-10-14T20:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/?p=12291"},"modified":"2020-10-14T19:31:29","modified_gmt":"2020-10-15T00:31:29","slug":"meios-da-america-latina-se-unem-a-investigacao-global-fincen-files-e-revelam-esquemas-transnacionais-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latamjournalismreview.org\/pt-br\/articles\/meios-da-america-latina-se-unem-a-investigacao-global-fincen-files-e-revelam-esquemas-transnacionais-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Meios da Am\u00e9rica Latina se unem \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o global FinCEN Files e revelam esquemas transnacionais de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"

Corrup\u00e7\u00e3o, crime organizado, minera\u00e7\u00e3o e futebol. Esses s\u00e3o os temas da maioria das hist\u00f3rias latino-americanas feitas por 72 jornalistas de 13 pa\u00edses da regi\u00e3o como parte da investiga\u00e7\u00e3o jornal\u00edstica global conhecida como <\/span>FinCEN Files<\/span><\/a>, que foi coordenada pelo Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, por sua sigla em ingl\u00eas) junto com o BuzzFeed News.<\/span><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o, que come\u00e7ou a ser publicada em 20 de setembro, \u201crevela <\/span>como os bancos continuam a movimentar dinheiro sujo de cart\u00e9is de drogas, regimes corruptos, traficantes de armas e outros criminosos internacionais<\/span><\/a> - e como um sistema falido de fiscaliza\u00e7\u00e3o, liderado pelos EUA, perpetua a normalidade\u201d, informa o site do ICIJ.<\/span><\/p>\n

\"FINCEN<\/p>\n

Ao longo de 16 meses, mais de 400 jornalistas de 88 pa\u00edses trabalharam para analisar 2.600 documentos obtidos pelo BuzzFeed News, 2.100 dos quais eram relat\u00f3rios de atividades suspeitas (ou SARS) enviados por bancos e outras entidades financeiras para a Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (conhecido como FinCEN, por sua sigla em ingl\u00eas) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Embora apenas os bancos sediados nos EUA sejam obrigados a enviar esses relat\u00f3rios, a investiga\u00e7\u00e3o foi global porque muitas transa\u00e7\u00f5es exigem bancos correspondentes que geralmente t\u00eam sede naquele pa\u00eds. Assim, foi poss\u00edvel encontrar registros de transa\u00e7\u00f5es que sa\u00edram, por exemplo, da Venezuela com destino a um para\u00edso fiscal.<\/span><\/p>\n

Embora seja verdade que nessa iniciativa a equipe estava trabalhando com milhares de documentos \u2013 e n\u00e3o milh\u00f5es de registros como em outras investiga\u00e7\u00f5es, como os Panam\u00e1 Papers \u2013 eles eram documentos muito complexos que mostravam transa\u00e7\u00f5es de mais de US$ 2 trilh\u00f5es, afirmou Emilia D\u00edaz-Struck, coordenadora de pesquisa do ICIJ para a Am\u00e9rica Latina, \u00e0 <\/span>LatAm Journalism Review (LJR).<\/strong><\/p>\n

\u201cE a\u00ed a capacidade investigativa \u00e9 central\u201d, disse D\u00edaz-Struck. Al\u00e9m dos documentos que j\u00e1 possu\u00edam, ela afirma que foram somados 17.600, obtidos por meio de apura\u00e7\u00e3o, pedidos de acesso \u00e0 informa\u00e7\u00e3o, busca de dados p\u00fablicos e outras fontes, como especialistas no tema.<\/span><\/p>\n

A complexidade de apresenta\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es levou o Cons\u00f3rcio a organizar o que chamou de Festa de Extra\u00e7\u00e3o de Dados. \u201cParticiparam do projeto mais de 85 jornalistas de 30 pa\u00edses que se uniram para extrair dados e estrutur\u00e1-los para que pud\u00e9ssemos entender as transa\u00e7\u00f5es e como esse dinheiro dessas transa\u00e7\u00f5es, que os bancos enviavam, flu\u00eda para sinalizar que havia uma suspeita sobre a transa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

Eles levaram quase um ano para extrair os dados de mais de 200.000 transa\u00e7\u00f5es e, em seguida, sete meses para verific\u00e1-los. D\u00edaz-Struck explicou que foram realizadas tr\u00eas rodadas de verifica\u00e7\u00e3o com uma ferramenta criada pela equipe do Cons\u00f3rcio.<\/span><\/p>\n

\u201cTem hist\u00f3rias muito interessantes e mostra um pouco quais s\u00e3o as poss\u00edveis falhas no sistema de monitoramento da lavagem de dinheiro, como funcionam os bancos, quando reportam, como reportam [...] Uma das coisas que analisamos e vimos \u00e9 que na metade dos relat\u00f3rios os bancos n\u00e3o tinham informa\u00e7\u00f5es de pelo menos um cliente para quem facilitaram a transa\u00e7\u00e3o. Ou seja, eles n\u00e3o sabiam quem era o benefici\u00e1rio ou quem estava realmente enviando o dinheiro. H\u00e1 um uso muito grande de empresas fantasma, por exemplo, em todas essas transa\u00e7\u00f5es. E as transa\u00e7\u00f5es passaram, e depois que aconteciam, os bancos denunciavam \", acrescentou.<\/span><\/p>\n

A fuga do tesouro p\u00fablico da Venezuela<\/strong><\/p>\n

Quando o Cons\u00f3rcio recebeu os documentos pela primeira vez, eles passaram pelo processo que fazem com todas as investiga\u00e7\u00f5es: eles se perguntaram se era uma quest\u00e3o global, se era de interesse p\u00fablico e se as pessoas podiam ser afetadas. De fato, no caso dos FinCEN Files, eles descobriram que, em alguns pa\u00edses, a movimenta\u00e7\u00e3o de dinheiro estava relacionada a dinheiro p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Foi o caso da Venezuela, pa\u00eds da Am\u00e9rica Latina que mais apareceu na investiga\u00e7\u00e3o. De acordo com os documentos obtidos, foram US$ 4,8 bilh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es suspeitas envolvendo a Venezuela entre 2009 e 2017. Destas, pelo menos 70% estavam vinculadas a fundos p\u00fablicos e tinham algum \u00f3rg\u00e3o do governo, como o Minist\u00e9rio da Fazenda, como uma das partes da transa\u00e7\u00e3o, explicou D\u00edaz-Struck.<\/span><\/p>\n

Por isso, um dos meios de comunica\u00e7\u00e3o chamados a fazer parte da equipe foi Armando.info, parceiro do ICIJ e que j\u00e1 participou de outras investiga\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n

\"Investigaci\u00f3n

Algunas de las investigaciones sobre FinCEN Files publicadas por Armando.info. (Captura de pantalla)<\/p><\/div>\n

\u201cEm uma primeira explora\u00e7\u00e3o, n\u00f3s identificamos ali 30 hist\u00f3rias\u201d, disse \u00e0 <\/span>LJR<\/strong> Patricia Marcano, jornalista do Armando.info e uma das coordenadoras da investiga\u00e7\u00e3o FinCEN Files na Venezuela. Marcano afirma que, junto com Ewald Scharfenberg, diretor do ve\u00edculo, decidiram que deveriam convidar mais colegas, porque a equipe de nove jornalistas da Armando.info n\u00e3o era suficiente para cobrir tudo.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m de Florantonia Singer, que \u00e9 a outra coordenadora da investiga\u00e7\u00e3o na Venezuela, eles convidaram Lisseth Boon, Lorena Mel\u00e9ndez e V\u00edctor Amaya \u2013 jornalistas de meios de comunica\u00e7\u00e3o como Runrun.es e TalCual, al\u00e9m de outros jornalistas freelancers. No final, eles formaram uma equipe de 16 jornalistas, que j\u00e1 <\/span>publicaram 10 hist\u00f3rias<\/span><\/a>, e ainda h\u00e1 muitas por vir. \u201cPlanejamos continuar publicando informa\u00e7\u00f5es dos FinCEN Files at\u00e9 pelo menos dezembro\u201d, disse Marcano.<\/span><\/p>\n

No caso da Venezuela, o padr\u00e3o era claro: entidades estatais dando contratos a pessoas f\u00edsicas que, depois de beneficiadas, retiravam o dinheiro do pa\u00eds. \u201cGrande parte do dinheiro envolvido e que aparece nos documentos do FinCEN era destinada a projetos habitacionais ou obras sociais e acabou com outro destino\u201d, diz Marcano.<\/span><\/p>\n

A fuga do er\u00e1rio p\u00fablico venezuelano \"parece infinita\", disse um dos leitores do Armando.info. \u00c9 por isso que <\/span>uma das hist\u00f3rias globais publicadas pelo Cons\u00f3rcio est\u00e1 relacionada aos chamados \u201cboliburgueses\u201d<\/span><\/a> \u2013 uma express\u00e3o que surgiu para definir a rica classe social que cresceu durante o governo bolivariano de Hugo Ch\u00e1vez e que continua com Nicol\u00e1s Maduro. Nessa linha est\u00e1 o caso de Alejandro Ceballos Jim\u00e9nez, empres\u00e1rio da constru\u00e7\u00e3o que \"enviou secretamente pelo menos 116 milh\u00f5es de d\u00f3lares em contratos de habita\u00e7\u00e3o p\u00fablica a v\u00e1rios benefici\u00e1rios, que inclu\u00edam empresas offshore e contas banc\u00e1rias de familiares\", detalhou a investiga\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

Mas Ceballos \u00e9 apenas um dos pelo menos sete magnatas venezuelanos cujos contratos com os governos Ch\u00e1vez e Maduro aparecem em documentos do FinCEN. Para Marcano, a hist\u00f3ria reflete \"parte desse saque que ocorreu nas \u00faltimas d\u00e9cadas e que agora nos ressentimos muito por esta crise aguda que temos tanto pela hiperinfla\u00e7\u00e3o e pela emerg\u00eancia humanit\u00e1ria, e todas as coisas ruins que estamos passando\" .<\/span><\/p>\n

Os casos da Venezuela tiveram mais repercuss\u00e3o internacional do que dentro do pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Como os meios digitais independentes \u2013que ao contr\u00e1rio da m\u00eddia tradicional conseguiram sobreviver no pa\u00eds \u2013est\u00e3o bloqueados, o seu alcance \u00e9 limitado. Por\u00e9m, o ve\u00edculo inventa outros m\u00e9todos, principalmente atrav\u00e9s das redes sociais: o Facebook ainda n\u00e3o est\u00e1 bloqueado no pa\u00eds, ent\u00e3o eles publicam as informa\u00e7\u00f5es l\u00e1, ou fazem pequenos carross\u00e9is no Instagram.<\/span><\/p>\n

\u201cDe repente, o nosso impacto n\u00e3o \u00e9 compar\u00e1vel a outros pa\u00edses onde h\u00e1 mudan\u00e7as imediatas. Mas, bom, faz parte das restri\u00e7\u00f5es desse autoritarismo e do regime em que vivemos\u201d, disse Marcano.<\/span>
\n<\/span><\/p>\n

As autoridades, por sua vez, n\u00e3o quiseram responder a nenhum dos pedidos de entrevista da m\u00eddia e optaram por continuar com sua estrat\u00e9gia de ignorar todas as den\u00fancias, na tentativa de ocult\u00e1-las, disse Marcano.<\/span><\/p>\n

\"\u00c9 incr\u00edvel. E j\u00e1 aconteceu conosco com outras investiga\u00e7\u00f5es que publicamos em Armando.info, que eles nem mesmo dizem que \u00e9 mentira\u201d, diz Marcano com um pouco de humor. \"Eles nem falam que a gente est\u00e1 causando instabilidade, \u00e9 como se n\u00e3o falassem, como se a gente n\u00e3o existisse.\"<\/span><\/p>\n

Futebol, ouro e arte<\/strong><\/p>\n

Em um primeiro momento, quando se falava sobre poss\u00edveis opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro ou tr\u00e1fico de drogas, se acreditava que a Col\u00f4mbia teria grande presen\u00e7a nos documentos, segundo Carlos Eduardo Huertas, diretor da Connectas, ao <\/span>LJR<\/strong>. Mas n\u00e3o foi assim, e a equipe que investigou o caso da Col\u00f4mbia \u2013 formada por Connectas e o jornal El Espectador \u2013 determinou tr\u00eas linhas de investiga\u00e7\u00e3o sobre com\u00e9rcio de ouro, futebol e arte.<\/span><\/p>\n

Talvez um dos casos de maior repercuss\u00e3o internacional tenha sido o \u00faltimo, porque o nome de Fernando Botero, o pintor mais famoso e reconhecido do pa\u00eds, aparecia nos documentos. Segundo os documentos, <\/span>Botero havia recebido uma transfer\u00eancia de uma conta e banco usados \u200b\u200bpela empreiteira e empresa de engenharia Odebrecht para pagar propinas<\/span><\/a>, explicou Mar\u00eda Camila Hern\u00e1ndez, da equipe de Connectas, para a <\/span>LJR<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u201cEsse foi um caso interessante porque embora n\u00e3o tenhamos conseguido chegar ao ponto em que fica estabelecido quem comprou a obra ou se foi mesmo para [pagar] uma propina, mostra um pouco o funcionamento desse mercado de arte que, pelas suas caracter\u00edsticas, pela falta de regula\u00e7\u00e3o, se presta muitas vezes para opera\u00e7\u00f5es de lavagem, como aconteceu em diversas ocasi\u00f5es no Brasil\u201d, acrescentou Hern\u00e1ndez.<\/span><\/p>\n

\"Investigaciones

Connectas busca publicar las investigaciones de FinCEN Files publicadas en Am\u00e9rica Latina. (Captura de pantalla)<\/p><\/div>\n

Assim como os casos da Odebrecht e da Lava Jato voltaram a aparecer em algumas transa\u00e7\u00f5es desta investiga\u00e7\u00e3o, o conhecido Fifagate tamb\u00e9m apareceu. A equipe colombiana e o jornal ABC Color do Paraguai <\/span>investigaram Mar\u00eda Clemencia P\u00e9rez, vi\u00fava do ex-presidente da Conmebol Nicol\u00e1s Leoz, <\/span><\/a>que tinha passado despercebida quando estourou o esc\u00e2ndalo da FIFA. No entanto, \u201crelat\u00f3rios de atividades suspeitas nos arquivos do FinCEN mostram uma s\u00e9rie de reviravoltas que podem indicar padr\u00f5es de pagamento ou lavagem de dinheiro\u201d, explicou Hern\u00e1ndez.<\/span><\/p>\n

Opera\u00e7\u00f5es vinculadas \u00e0 Argentina, M\u00e9xico e Peru tamb\u00e9m apareceram nos Arquivos FinCEN, algumas tamb\u00e9m relacionadas ao com\u00e9rcio de ouro, futebol e at\u00e9 crime organizado. Por exemplo, uma das hist\u00f3rias no M\u00e9xico <\/span>mostra como o cartel Los Zetas foi capaz de movimentar pelo menos US$ 5 milh\u00f5es<\/span><\/a> sem que os bancos no M\u00e9xico ou nos Estados Unidos percebessem.<\/span><\/p>\n

Connectas vem fazendo uma compila\u00e7\u00e3o das hist\u00f3rias publicadas pela m\u00eddia latino-americana e, assim, est\u00e1 criando uma esp\u00e9cie de reposit\u00f3rio para elas. Algo que \u00e9 importante para analisar como todas as hist\u00f3rias est\u00e3o ligadas.<\/span><\/p>\n

\u201cNo plano latino-americano, as diferentes hist\u00f3rias produzidas e investigadas mostram esse car\u00e1ter transnacional do neg\u00f3cio [de lavagem de dinheiro] e que me parece que a m\u00eddia soube expor muito bem\u201d, disse Hern\u00e1ndez. \u201cO empres\u00e1rio argentino que vem \u00e0 Venezuela e usa um banco su\u00ed\u00e7o para lavar dinheiro \u00e9 apenas um entre v\u00e1rios casos. O tema ouro que abrange muitos pa\u00edses da regi\u00e3o e bancos ao redor do mundo tamb\u00e9m. Isso me parece muito importante, algo que essa investiga\u00e7\u00e3o mostra\u201d.<\/span><\/p>\n

Para Huertas, um dos aspectos mais relevantes da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 s\u00e3o as tr\u00eas vari\u00e1veis \u200b\u200bque o Cons\u00f3rcio promove em investiga\u00e7\u00f5es globais: uma rede confi\u00e1vel de jornalistas, a gest\u00e3o e processamento de grandes volumes de informa\u00e7\u00e3o e, claro, a seguran\u00e7a.<\/span><\/p>\n

\u201cS\u00e3o vari\u00e1veis \u200b\u200bque, do ponto de vista jornal\u00edstico, tornam poss\u00edveis esses trabalhos\u201d, disse.<\/span><\/p>\n